近日，上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币，为境外电信网络诈骗赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。
　　深挖异常提现的背后，今年5月底，某银行工作人员向杨浦分局大桥派出所，反映了一个异常情况，一名男子在两小时内使用十多个不同手机号，注册的数字货币账户在ATM机上取现多达30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时提款机内存放的现金全部取空，明显“超标”的数字货币账户数量，过于频繁的提现次数和短时、大量的提现金额，一系列的反常引起了警方的注意。
　　经过调查，警方发现该男子汪某此前还曾在全市数十家银行网点通过ATM机进行异常提现使用的账户中有6个与诈骗案件关联，涉嫌跑分洗钱犯罪，而与他同行的人员也进入了警方的视线。。
　　这些同行人员除了在汪某提现时望风外，也会使用大量数字货币账户进行异常提现，其中大部分资金都来源于境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙，随着调查的不断深入，一个利用数字货币为上游犯罪团伙掩饰，隐瞒犯罪所得的团伙，渐渐浮出水面。
　　查链打源捣毁犯罪团伙，针对该新型犯罪手法，我区警方在市局刑侦总队的指导下，进一步扩大侦查范围，查清犯罪主体，锁定了以肖某等3人为首，汪某等8人，配合跑分的犯罪团伙固定了大量犯罪证据，最终将该团伙一举捣毁，当场查扣作案手机45部，银行卡11张。
　　犯罪嫌疑人肖某收到上游犯罪团伙，提供的数字货币账户，交易密码后，即指使团伙其他成员分别使用这些账户在银行ATM机上提现并将取得的资金，通过虚拟币交易的形式转移至境外，团伙成员每取现一万元，可获利200至300元不等。
　　经查，该团伙累计使用900多个数字货币账户，先后在本市50余家银行网点提现，非法获利超30万元。
　　目前，肖某等11人因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，已被区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。